Not known Facts About avvocato bancarotta fraudolenta roma
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Le cessioni al dettaglio, da parte di alcuni sodali, venivano effettuate nei quartieri «Alessandrino» e «Centocelle» di Roma e si svolgevano mediante conferma telefonica, durante le cui conversazioni si utilizzavano espressioni criptiche (la sostanza, ad esempio, veniva indicata con la parola «panino»). Le prolungate e meticolose attività di riscontro dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno consentito di arrestare in flagranza di reato 11 persone per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e sequestrare complessivamente 12 chili e 600 grammi di cocaina.
two. Valutare le confirm raccolte dall'accusa e sviluppare una strategia difensiva adeguata for each ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.
Il PM ha anche la facoltà di procedere con il rito direttissimo chiedendo la convalida dell’arresto al giudice del dibattimento, davanti al quale l’arrestato in flagranza viene condotto; in tal caso la convalida è presupposto del rito, ovvero se l’arresto è convalidato si procede al giudizio direttissimo;
Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto immobiliare consente di avere una assistenza efficace durante tutte le fasi del processo.
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Arrestata a Pescara una presunta spacciatrice di 28 anni. Gli investigatori, che monitoravano una delle abitazioni del quartiere di Rancitelli presso cui era stato notato un anomalo viavai di automobili, durante il servizio si sono presto resi conto che dei potenziali “clienti” parcheggiavano e si mettevano in fila di fronte al cancello antiscalvacamento dell’abitazione; a quel punto dovevano citofonare e, dopo essere stati scrutati dall’occhio elettronico dell’impianto di videosorveglianza, uno alla volta venivano fatti entrare for every il tempo necessario alla “transazione”.
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la totale subordinazione e dipendenza finanziaria delle società soggette a direzione unitaria, a fronte dell’esercizio abusivo o scorretto More Bonuses dell’attività di direzione e coordinamento da parte della holding e dei suoi amministratori;
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, non comporta il trasferimento fisico dei saldi di great giornata al conto grasp del pooler. Tale mancato trasferimento, peraltro, non comporta nella contabilità di ognuna delle società aderenti al cash pooling l’apertura e la gestione di un conto corrente di corrispondenza con la pooler.
l’acquisto di semilavorati dalla controllata a prezzi inferiori a quelli di mercato è stato ritenuto compensato da servizi amministrativi, contabili o finanziari effettuati gratuitamente o a condizioni di favore.
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L’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento non consiste in forme tipiche e ricorrenti, ma presume connotati multiformi attraverso una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo ed esprimendosi in una molteplicità di forme.
un contratto di c/c tra ciascuna società operativa e una banca (di solito, la stessa che conclude il Learn Account con la P